公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-052

证券代码：831063 证券简称：安泰股份 主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅华董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,805,492 股，占公司有表决权股份总数的 71.98%。

公告编号：2024-052

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,805,492 股，占公司有表决权股份总数的 71.98%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,805,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果为：同意 3,997,088 股，反对 0 股，弃
权 0 股。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-052

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：费林森、盛建平
（三）结论性意见

天禾律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陆筱颖 董事 任职 2024 年 10 月 2024 年第三次 审议通过

17 日 临时股东大会

五、 备查文件目录

经与会董事、监事、股东及股东代表签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司
董事会
公告编号：2024-052

2024 年 10 月 17 日

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