公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-010

证券代码：831063 证券简称：安泰股份 主办券商：国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面方式
通知到各位监事
5. 会议主持人：丁晓冬先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法合规有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议 2024 年度监事会工作，公司监事会对 2024 年的工作开展情
况进行总结，并对下一年的工作做出计划安排，具体内容详见《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-010

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：

根据公司的发展规划，公司拟定 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或其他形式的利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-010

三、 备查文件目录

经与会监事签字的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 15 日

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