公告日期：2025-05-08

证券代码：831063 证券简称：安泰股份 主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开2024 年年度股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要
手续。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,561,852 股，占公司有表决权股份总数的 76.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,324,312 股，占公司有表决权股份总数的 59.23%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
一、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第四次会议决议》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-
013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,551,852 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 10,000 ……
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