公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-028

证券代码：831063 证券简称：安泰股份 主办券商：国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：安泰股份公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电
子邮件方式发出

5.会议主持人：傅华董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

公告编号：2025-028

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事昝廷全因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪碧刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；原《监事会议事规则》相应废止，并同步修订相应制度。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过及修订《公司章程》取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<安徽省安泰科技股份有限公司董事会议

公告编号：2025-028

事规则>的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<安徽省安泰科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公告编号：2025-028

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转
让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-033。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第……
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