公告日期：2025-11-21

证券代码：831063 证券简称: 安泰股份 主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

所有条款“股东大会” 所有条款“股东会”

删除部分条款中“监事会”“监事” -
删除第七章监事会

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第一条 为维护公司、股东、债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范安徽省安泰科技股 债权人的合法权益，规范安徽省安泰 份有限公司（以下简称“公司”）的 科技股份有限公司（以下简称“公
组织和行为，根据《中华人民共和国 司”）的组织和行为，根据《中华人公司法》(以下简称“《公司法》”)、 民共和国公司法》(以下简称“《公《中华人民共和国证券法》(以下简 司法》”)、《中华人民共和国证券称“《证券法》”)、《中国共产党 法》(以下简称“《证券法》”)、《中章程》（以下简称“《党章》”）、 国共产党章程》（以下简称“《党《非上市公众公司监管指引第 3 号 章》”）、《非上市公众公司监管指--章程必备条款》和其他有关规定， 引第 3 号--章程必备条款》和其他
制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第六条 公司住所：合肥市高新区 第六条 公司住所：合肥市高新区
天达路 71 号华亿科学园 A1 幢 8 楼， 天达路 71 号华亿科学园 A1 幢 8 楼
邮政编码：230088。 （经营场所：合肥市高新区晥水路 1
28 号中试科技园 6 号楼），邮政编
码：230088。

第九条 董事长为公司的法定代表 第九条 董事长为本公司执行事务的
人。 董事，担任法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第十七条 公司发行的股票，以人 第十七条 公司发行的股票，以人
民币标明面值。 民币标明面值，每股面值壹元。

第二十条 公司股份总数为 90,03 第二十条 公司股份总数为 90,03
6,631 股，公司的股份均为普通股， ……
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