公告日期：2026-04-15

证券代码：831063 证券简称：安泰股份 主办券商：国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以书面
方式通知各位董事

5.会议主持人：董事长傅华

6.会议列席人员：公司高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理向董事会汇报 2025 年的主要工作和 2026 年工作计划，具
体内容详见《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026012）。
2.审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年
度《审计报告》， 截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负数，
故 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配的议案》1.议案内容：

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《绩效考核办法》，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配进行确认。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司全年薪酬预算及参考行业高管薪酬水平，制定了公司高管 2026 年的薪酬分配预案。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七） 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）分配的议案》1.议案内容：

根据 2025 年度公司董事的履职情况，对公司董事 2025 年度薪
酬（津贴）分配进行确认。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。