公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-024

证券代码：831064 证券简称：浩驰科技 主办券商：安信证券
上海浩驰科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2014 年 2 月 22 日创立大会审议通过，经 2020 年 4 月 13 日第三届
董事会第三次会议审议修改，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海浩驰科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为规范上海浩驰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海浩驰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责，应遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。

公告编号：2020-024

监事应当具有法律、会计等方面的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第四条 监事会的组成：监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。
监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

监事会成员包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生或更换，股东代表由股东大会选举或更换。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（五）提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；

（六）向股东大会会议提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）对利润分配方案进行审核并发表审核意见；

（九）发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）根据法律、行政法规及《公司章程》的规定应由监事会行使的或股东大会授予的其他职权。

第六条 监事会的召开

监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席主持召集，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由二分之一以上监事出席方可举行。会议通知应于会议召开前十

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日内通知全体监事，会议通知应载明下列内容：

1、举行会议的日期、地点和会议期限；

2、事由及议题；

3、发出通知的日期。

监事会可以提议召开临时会议，临时会议在 2 日前以口头或书面方式通知，
但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。
监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

第七条 监事会议事方式和表决程序：

监事会议事以会议方……
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