公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-022

证券代码：831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券
鑫干线（北京）科技股份公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丰大伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《鑫干线（北京）科技股份公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,007,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-022

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《鑫干线（北京）科技股份公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。现提名丰大伟、苏汉哲、张志辉、余乐园、李蕾担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司公告：2022-016。
2.议案表决结果：

同意股数 8,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《鑫干线（北京）科技股份公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，为保证公司监事会工作正常运行，进行公司监事会换届选举。监事会提名彭靖、舒青担任公司第三届监事会监事。
第三届监事会职工监事由公司职工通过职工大会选举产生，职工监事直接成为第三届监事会成员，履行监事的职责。

本议案自股东大会通过之日起，所产生的两名监事与职工监事共同组成第三届监事会，任期三年。详见公司公告：2022-017。
2.议案表决结果：

同意股数 8,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-022

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丰大 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
伟 17 日 时股东大会

苏汉 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
哲 17 日 时股东大会

李蕾 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

张志 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
辉 17 日 时股东大会

余乐 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 ……
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