公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-006

证券代码：831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券
鑫干线（北京）科技股份公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司租用实际控制人丰大伟先生在合肥市的房产，用于鑫干线（北京）科技股份公司合肥分公司办公，费用不超过 50 万元。
（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司向关
联方租赁房屋》的议案，同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
回避表决 1 票，关联董事丰大伟回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：丰大伟

住所：北京市昌平区回龙观镇龙城花园北二区 27 号楼 102 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公告编号：2023-006

根据合肥当地房产租赁市场价格。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。
关联交易的定价遵循以下原则：

1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；

2、无国家定价的，则适用市场价格；

3、无市场价格的，由双方协商确定价格。
四、交易协议的主要内容

公司租用实际控制人丰大伟先生在合肥市的房产，用于鑫干线（北京）科技股份公司合肥分公司办公，费用不超过 50 万元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

（一）必要性和真实意图

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有
利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
（二）本次关联交易存在的风险

公告编号：2023-006

无
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
六、备查文件目录
《鑫干线（北京）科技股份公司第三届董事会第三次会议决议》

鑫干线（北京）科技股份公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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