公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-021

证券代码：831065 证券简称：鑫干线 主办券商：兴业证券
鑫干线（北京）科技股份公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《鑫干线（北京）科技股份公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831065 鑫干线 2023 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修改公司章程的议案》

因公司发展需要变更注册地址，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《鑫干线（北京）科技股份公司章程》等相关规定，《公司章程》的第
四条拟修订为：公司住所：北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 7 层 719。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

公告编号：2023-021

议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 4 日上午 9-10 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：舒青 联系电话：010-82893092 传真：010-82893096 电子邮箱：shuqing.bj@cabletech.com.cn
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《鑫干线（北京）科技股份公司第三届董事会第四次会议决议》

鑫干线（北京）科技股份公司董事会
2023 年 11 月 17 日

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