公告日期：2018-03-02

公告编号：2018-013

证券代码：831066 证券简称：圣维科技 主办券商：安信证券

辽宁圣维机电科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月19日10时00分

结束时间：2018年3月19日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-013

本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司信息披露事务负责人。

(七)会议地点：辽宁省鞍山市千山区达旗街12号公司研发楼二楼会

议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易》的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年3月19日上午9:00-10:00

(三)登记地点:

辽宁省鞍山市千山区达旗街12号公司研发楼二楼会议室。

公告编号：2018-013

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：袁杨

联系电话：0412-8493519； 传真：0412-8486666；

电子信箱：swe9999@163.com

地址：鞍山市千山区达旗街12 号。（邮编 114000）

(二)会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《辽宁圣维机电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日

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