公告日期：2018-02-23

公告编号：2018-009

证券代码：831066 证券简称：圣维科技 主办券商：安信证券

辽宁圣维机电科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2018年2月22日审议并通过：

任命高素娟女士为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

高素娟，女，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

毕业于辽宁省委党校，本科学历。1982年12月至1984年6月任鞍

钢计量厂核算员，1984年6月至2000年6月任鞍山钢铁集团公司计

财部会计，2000年6月至2017年8月任鞍钢股份有限公司计财部会

计，2018年 1月至今任辽宁圣维机电科技股份有限公司计划财务中

心部长。

该任命财务总监高素娟女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会

公告编号：2018-009

董事5人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的10.00%，会

议由董事长盛平先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监高素娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司财务总监赵妍巍女士已向公司提交辞职报告，赵妍巍女士因个人原因辞去公司财务总监职务，现任命高素娟女士为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次财务总监的任免未导致公司董事会（监事会）成员人数发生变化。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次财务总监的任命不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《辽宁圣维机电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《高素娟女士简历》

辽宁圣维机电科技股份有限公司

公告编号：2018-009

董事会

2018年2月23日

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