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发表于 2017-03-22 00:00:00 股吧网页版
圣维科技:第三届董事会第三次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-22

公告编号:2017-009

证券代码:831066 证券简称:圣维科技 主办券商:安信证券

辽宁圣维机电科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

辽宁圣维机电科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三次会议于2017年3月20日上午9时在公司二楼会议室召开。董事会于2017年3月16日以电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事5名,实到董事5名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。

公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长盛平先生主持。

二、议案审议情况:

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请贷款重组的议案》;

1、议案内容: 因公司房产及土地已被葫芦岛市公安局于2017年

3月9日签发的葫公(经)解封通字【2017】03 号、葫公(经)解封

通字 【2017】04 号通知书分别准予解封,公司逾期贷款本金重组条

件已全部具备。为解决公司贷款本金逾期问题及有效降低公司财务成本,经与交通银行股份有限公司鞍山分行积极协商后,拟对逾期本金向交通银行股份有限公司鞍山分行申请贷款重组。

2、表决情况:

公告编号:2017-009

5 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

3、回避表决情况:

上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司对重组贷款追加资产抵押的议案》;

1、议案内容: 为保证公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申

请贷款重组得以顺利批复,满足银行对贷款风险加固的要求。公司拟使用位于鞍山市千山区达旗街 12 号A、B座厂房内自有机器设备等资产对其重组后的贷款追加资产抵押担保。

2、表决情况:

5 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

3、回避表决情况:

上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《辽宁圣维机电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

2017年3月22日

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