公告日期：2026-04-23

证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：首创证券
根力多生物科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王淑平

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《根力多生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-016）、《根力多生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长王淑平女士代表董事会对 2025 年度董事会工作情况及股东会决议的执行情况做具体报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理黄鲲先生对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并对公司 2026
年度的工作做规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日公
司所有者权益共计 302,670,209.50 元，其中，未分配利润 75,856,627.46 元。根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请授信并接受关联方
担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司向银行等金融机构申请授信并接受关联方担保的公告》。（公告编号 2026-018）
2.回避表决情况：

根据本公司《董事会议事规则》第二十六条之（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系须回避的情形，实际控制人王淑平和黄裴提供担保构成关联关系，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此董事王淑平和黄裴无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》。（公告编号2026-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果……
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