公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-002

证券代码：831068 证券简称：凌志装备 主办券商：华英证券
凌志装备股份有限公司重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展
（一）挂牌公司所处的当事人地位：被告

（二）收到应诉通知书的日期：2024 年 12 月 20 日

（三）诉讼受理日期：2024 年 12 月 16 日

（四）受理法院的名称：宜兴市人民法院
（五）反诉情况：无
（六）本案件的最新进展：

2025 年 2 月 15 日，公司收到江苏省宜兴市人民法院邮寄的民事判决书
（2024）苏 0282 民初 17500 号。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人基本信息
1、 原告

姓名或名称：山东高速光控北京投资基金管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：山东高速光控产业投资基金管理有限公司

与挂牌公司的关系：股东
2、 被告

姓名或名称：凌志装备股份有限公司

法定代表人：凌美琴

与挂牌公司的关系：挂牌公司
（二）案件事实及纠纷起因：

原告系被告股东，2022 年 9 月 13 日，被告 2022 年第二次临时股东大会
决议选举原告提名的霍少杰先生担任被告董事。2024 年 10 月 30 日，被告召

公告编号：2025-002

开第五届董事会第十一次会议作出三项决议：审议通过《关于免去霍少杰公司第五届董事会董事职务的议案》；审议通过《关于增补刘会平为公司第五届董事会董事的议案》；审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案》，同时注明议案还需提交公司股东大会审议。被告于 2024 年 11 月 15 日
召开 2024 年第三次临时股东大会审议前述议案并进行了表决。前述董事会与股东大会，霍少杰先生与原告均未出席。
（三）诉讼请求和理由

原告认为被告董事会不具备任免董事的权利，请求判决撤销被告于 2024 年10 月 30 日作出的《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。三、本次诉讼案件进展情况
（一）诉讼裁判情况

2025 年 2 月 15 日，公司收到江苏省宜兴市人民法院邮寄的民事判决书
（2024）苏 0282 民初 17500 号。

法院认为：案涉董事会并未作出免去霍少杰公司董事职务的决议，仅仅是作出该项决议的议案，议案是否生效决定于股东大会。而董事会作出任免董事的议案，并不直接产生任免董事的法律效果，不违反公司章程关于董事的选举和更换由股东会作出的规定。原告光控管理中心的诉讼请求，无事实和法律依据，法院不予支持。依据《中华人民共和国公司法》第二十六条第一款之规定，判决如下：
驳回山东高速光控北京投资基金管理中心（有限合伙）的诉讼请求。
四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施
（一）对公司经营方面产生的影响：

公司各项业务开展正常，本次诉讼不会对公司经营方面产生重大不利影响。（二）对公司财务方面产生的影响：

公司各项业务开展正常，本次诉讼不会对公司财务方面产生重大不利影响。（三）公司采取的应对措施：

公司积极妥善处理本次诉讼，依法维护自身合法权益，避免对公司及投资者造成损失。
五、其他应说明的事项

公告编号：2025-002

无
六、备查文件目录

江苏省宜兴市人民法院（2024）苏 0282 民初 17500 号。

凌志装备股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。