公告日期：2025-05-22

证券代码：831068 证券简称：凌志装备 主办券商：华英证券
凌志装备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌建军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露，会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

现场出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 52,929,000
股，占公司有表决权股份总数的 45.23%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事吴重轩、卫江安因其他工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘午君、蒋苏云因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人赵建新列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

现场出席股东表决结果为：同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 52,929,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 99.06％；反对股数 500,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0.94％；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

现场出席股东表决结果为:同意股数 52,929,000 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占现场出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

网络投票股东表决结果为：同意股数 500,000 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0 %，弃权股数 0 股，占网络投票出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

合计投票结果为：同意股数 53,429,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年年……
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