公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-036

证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年 （2021）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 中低压元器件销售 20,000,000 1,374,444.60

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 20,000,000 1,374,444.60 -

（二） 基本情况

本次关联交易是预计 2022 年度日常性关联交易。

公司预计 2022 年度将对控股股东厦门闽光电气实业有限公司发生金额不超过 2000
万元的中低压元器件销售。

公告编号：2021-036

厦门闽光电气实业有限公司为公司控股股东，公司董事长蔡品花是厦门闽光电气实业有限公司的董事长，本次交易构成关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2022
年度日常性关联交易》议案，董事以 4 票通过、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过了
该议案；董事长蔡品花作为关联董事回避表决。该议案将提交 2022 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格根据市场价格合理确定。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的
需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
六、 备查文件目录
《厦门威尔圣电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2021-036

厦门威尔圣电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

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