公告日期：2022-02-09

公告编号：2022-006

证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

厦门威尔圣电气股份有限公司定于 2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东
大会，股权登记日为 2022 年 2 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 1 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-005。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 2 月 7 日，公司董事会收到单独持有 81.82%股份的股东厦门闽光电气实业
有限公司书面提交的公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加议案的提议函，提请在
2022 年 2 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、《关于公司与厦门闽光电气实业有限公司签订 2021 年度物业管理费协议书》议案

议案主要内容：公司承租厦门闽光电气实业有限公司位于厦门同安区同盛北路 96
号 3#厂房第二层，在租约履行过程中，闽光电气为公司提供租赁物业公共区域及配套设施的维护保养、公用水电的支出、垃圾清理等物业管理（不含保安服务费、保洁绿化服务费），上述物业管理费用按¥16,250.00 元/季计，共计¥65,000.00 元/年。上述费用均

公告编号：2022-006

为含税价。

二、《关于公司与厦门闽光物业管理有限公司签订 2022 年度物业管理费协议书》议案
议案主要内容：公司承租厦门闽光电气实业有限公司位于厦门同安区同盛北路 96 号 3#厂房第二层，在租约履行过程中，甲方为乙方提供租赁物业所在公共区域的物业管理，物业管理费用按¥16,250.00 元/季计，共计¥65,000.00 元/年。上述费用均为含税价。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东厦门闽光电气实业有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东厦门闽光电气实业有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项
（一）审议《关于与厦门闽光电气实业有限公司签订 2021 年度保安服务费、保洁绿化服务费协议书》议案；
（二）审议《关于与厦门闽光物业管理有限公司签订 2022 年度保洁绿化服务费协议书》议案；
（三）审议《关于公司与厦门闽光电气实业有限公司签订 2021 年度物业管理费协议书》议案；
（四）审议《关于公司与厦门闽光物业管理有限公司签订 2022 年度物业管理费协议书》议案；
五、备查文件目录
厦门闽光电气实业有限公司签署的《关于公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

公告编号：2022-006

厦门威尔圣电气股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日

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