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发表于 2022-02-18 18:34:20 股吧网页版
威尔圣:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-02-18



公告编号:2022-007

证券代码:831070 证券简称:威尔圣 主办券商:东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 2 月 17 日

2.会议召开地点:厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:公司董事长蔡品花

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

召开本次会议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。会议通知也以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数

25,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

公告编号:2022-007

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与厦门闽光电气实业有限公司签订 2021 年度保安服

务费、 保洁绿化服务费协议书》

1.议案内容:

公司承租厦门闽光电气实业有限公司位于厦门同安区同盛北路 96 号 3#厂房

第二层,在租约履行过程中,闽光电气向公司提供了保安服务和保洁绿化服务。其中:保安服务费用按 12,000.00 元/月计、保洁绿化服务费用按¥13,000.00 元/月计,共计¥300,000.00 元/年。上述费用均为含税价。

2.议案表决结果:

同意股数 2,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东蔡品花和厦门闽光电气实业有限公司作为关联股东回避本项议案表决,其持有的公司有表决权的股份 23,000,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

(二)审议通过《关于公司与厦门闽光物业管理有限公司签订 2022 年度保洁绿

化服务费协议书》

1.议案内容:

2022 年公司承租厦门闽光管理物业有限公司位于厦门同安区同盛北路 96 号

3#厂房第二层,在租约履行过程中,闽光物业向公司提供了保洁绿化服务,费用¥13,000.00 元/月。上述费用均为含税价。

2.议案表决结果:

同意股数 2,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

公告编号:2022-007

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东蔡品花和厦门闽光电气实业有限公司作为关联股东回避本项议案表决,其持有的公司有表决权的股份 23,000,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

(三)审议通过《关于公司与厦门闽光电气实业有限公司签订 2021 年度物业管

理费协议书》

1.议案内容:

公司承租厦门闽光电气实业有限公司位于厦门同安区同盛北路 96 号 3#厂房

第二层,在租约履行过程中,闽光电气为公司提供租赁物业公共区域及配套设施的维护保养、公用水电的支出、垃圾清理等物业管理(不含保安服……
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