公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-001

证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券
厦门威尔圣电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长蔡品花

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于预计 2024 年出售产品日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

公司预计 2024 年度将对控股股东厦门闽光电气实业有限公司发生金额不
超过 800 万元的中低压元器件等产品的销售。厦门闽光电气实业有限公司为公司控股股东，公司董事长蔡品花是厦门闽光电气实业有限公司的董事长，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-001

董事长蔡品花作为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司关于预计 2024 年厂房租赁、物业管理费及水电费日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

公司与厦门闽光物业管理有限公司于 2023 年签订了《厂房租赁协议》，厦门闽光物业管理有限公司将位于厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号 3#厂房第二
层，租赁面积为 3000 平方米，以 10 元/㎡/月的租金出租给公司，共计 36 万元/
年。现因市场行情调整，公司与厦门闽光物业管理有限公司拟签订补充协议，年租金变更为 50 万元/年。公司董事长蔡品花是厦门闽光物业管理有限公司的执行董事，公司董事陈俊霖为厦门闽光物业管理有限公司的监事，本次交易构成关联交易。

公司拟与厦门闽光物业管理有限公司签订《物业管理合同》，厦门闽光物业管理有限公司提供租赁物业公共区域及配套设施的维护保养、公用水电支出、垃圾清理等物业服务，上述物业管理费为 20 万元/年。公司董事长蔡品花是厦门闽光物业管理有限公司的执行董事，公司董事陈俊霖为厦门闽光物业管理有限公司的监事，本次交易构成关联交易。

公司拟与厦门闽光物业管理有限公司签订《宿舍租赁合同》，厦门闽光物业管理有限公司将部分宿舍出租给公司员工使用，按实际使用间数及水电实际用量，预计 10 万元/年。公司董事长蔡品花是厦门闽光物业管理有限公司的执行董事，公司董事陈俊霖为厦门闽光物业管理有限公司的监事，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长蔡品花、董事陈俊霖作为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案 》1.议案内容：

为提高公司资金的利用率，增加资金收率，在不影响其主营业务正常开展并确保其经营需求的前提下，拟利用自有闲置资金购买理财产品及结构性存款。
具体情况列下：

1.投资范围：拟购买的理财产品为保本型或非保本型、中低风险的银行理财产品及结构性存款，不会导致公司业务、资产发生重大变化。投资安全性高、 可随时或短期赎回。

2.投资额度：投资总额最高不超过人民币 4500 万元（含 4500 万元），在该
额度内资金可以滚动投资。

3.资金来……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。