公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-003

证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 中低压元器件等产品销 8,000,000 2,630,000 房地产行业紧缩，项目
商品、提供 售 延缓，导致与预计金额
劳务 有差异。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 8,000,000 2,630,000 -

（二） 基本情况

公司预计 2025 年度将对控股股东厦门闽光电气实业有限公司发生金额不超过 800
万元的中低压元器件等产品的销售。厦门闽光电气实业有限公司为公司控股股东，公司董事长蔡品花是厦门闽光电气实业有限公司的董事长，本次交易构成关联交易。

公告编号：2025-003

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《公司关于预计
2025 年日常性关联交易的议案》，董事以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权通过了该议案，
公司董事蔡品花及陈俊霖是母子关系，均作为关联董事回避本项议案表决。前述议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格参考市场价格为定价依据。
（二） 交易定价的公允性

公司上述关联交易在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则前提下，参考市场价格为定价依据，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易系公司发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

公告编号：2025-003

厦门威尔圣电气股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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