公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-007

证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》《证券法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日上午 9:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831070 威尔圣 2025 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于同日在全国股转系统信息披露平台披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为厦门闽光电气实业有限公司、蔡品花、厦门合福旺投资咨询有限公司。因全体股东均为关联方，本议案不回避表决。
（二）审议《公司关于 2025 年与关联方发生厂房租赁、物业管理费、宿舍租赁交易的议案 》

议案内容详见公司于同日在全国股转系统信息披露平台披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为厦门闽光电气实业有限公司、蔡品花、厦门合福旺投资咨询有限公司。因全体股东均为关联方，本议案不回避表决。
（三）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案 》

议案内容详见公司于同日在全国股转系统信息披露平台披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

公告编号：2025-007

（四）审议《公司关于拟变更会计师事务所的议案 》

议案内容详见公司于同日在全国股转系统信息披露平台披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 17 日上午 9:00 至上午 11：00

（三）登记地点：厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司董事会秘书办公室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蔡品花；联系电话：0592-7766337；联系地址：
厦门市同……
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