公告日期：2025-06-27

证券代码：831071 证券简称：北塔软件 主办券商：华福证券
上海北塔软件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

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（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 25 日经公司第六届董事会第四会
议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场书面投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831071 北塔软件 2025 年 7 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海弼兴律师事务所律师进行股东大会律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作 √

报告的议案

关于公司 2024 年度监事会工作

2 √

报告的议案

关于公司 2024 年度财务决算及

3 √

2025 年度财务预算报告议案

关于公司 2024 年年度报告及摘

4 √

要的议案

关于公司未弥补亏损超过公司实

5 √

收股本总额三分之二

6 公司 2024 年度权益分派预案 √

关于使用闲置资金购买理财产品

7 √

的议案

关于公司董事、监事 2025 年度薪

8 √

酬的议案

董事会关于 2024 年度财务报告

9 被出具非标准审计意见的专项说 √

明的议……
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