公告日期：2026-04-24

证券代码：831071 证券简称：北塔软件 主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司小会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日

5.会议主持人：董事长王俊

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2025 年年度报告》（公告
编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025年度审计报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2025 年度审计报告的议案

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于公司使用闲置资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司 2025 年不转增、不分配

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司董事、监事 2026 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

公司所有董事、监事均不在公司领取董事、监事薪酬。董事、监事以其 在公司担任的行政职务、专业岗位为依据，参照同行业平均薪酬水平，按照 公司绩效考核办法，发放个人薪酬。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
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