公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-005

证券代码：831071 证券简称：北塔软件 主办券商：华福证券
上海北塔软件股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司小会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日

5.会议主持人：监事会主席白延涛
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

2. 回避表决情况

公告编号：2026-005

不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2025 年年度报告》（公告编 号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

监事会审核并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符
合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实的反映出公司 2025 年度的经
营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第六届董事会第七次会议，依法履行 了监事的职责。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议
案》

公告编号：2026-005

1. 议案内容：

关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《监事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告
的专项说明》
1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《监事会关于 2025 年财务
审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-013）
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额》
1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2026 年 4 月 24……
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