公告日期：2025-05-28

证券代码：831072 证券简称：瑞聚股份 主办券商：东北证券
福建瑞聚信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：详见新修订的《公司章程》。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

全文以“董事会秘书”表述的内容 除本身需要删除外，统一修改为“信息
披露事务负责人”表述

条款顺序 由于有新增或删减条款，拟修订的章程
条款顺序相应有变化

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董 是指公司的副总经理、财务负责人。事会秘书。
第十一条 公司经营宗旨为：以科学管 第十一条 公司经营宗旨为：以科学管理的理念和方法为手段，通过不断创新 理的理念和方法为手段，通过不断创新和优质服务，持续为客户创造价值，为 和优质服务，持续为客户创造价值，为
股东、员工增加收益，为社会创造更多 股东、员工增加收益，为社会创造更多效益，打造最受欢迎、最具影响力的全 效益。
业务通信技术提供商。
第三十八条 股东大会是公司的权力 第三十八条 股东会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一) 选举和更换非由职工代表担任
划； 的董事、监事，决定有关董事、监事的
（二）选举和更换非由职工代表担任的 报酬事项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二) 审议批准董事会、监事会的报
酬事项； 告；

（三）审议批准董事会的报告； （三) 审议批准公司的利润分配方案
（四）审议批准监事会的报告； 和弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （四) 对公司增加或者减少注册资本
案、决算方案； 作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （五) 对发行公司债券作出决议；

弥补亏损方案； （六) 对公司合并、分立、解散、清算
（七）审议批准公司年度报告及年度报 或者变更公司形式作出决议；

告摘要； （七) 修改本章程；

（八）对公司增加或者减少注册资本作 （八) 对公司聘用、解聘承办公司审计
出决议； 业务的会计师事务所作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九) 审议批准本章程第三十九条规
（十）对公司合并、分立、解散、清算 定的担保事项；

或者变更公司形式作出决议； （十) 审议批准变更募集资金用途事
（十一）修改本章程； 项；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一) 审议股权激励计划；

所作出决议； （十二) 审议法律法规、部门规章、规
（十三）审议批准第三十九条规定的担 范性文件、全国股转系统业务规则或者
保事项； 本章程规定应当由股东会决定的其他
（十四）审议公司在一年内购买、出售 事项。

重大资产超过公司最近一期经审计总 股东会可以授权董事会对发行公
资产百分之三十的事项； 司债券作出决议。

（十五）公司与关联方之间的偶发性关 除法律法规、中国证监会规定或全联交易，以及公司拟与关联人达成的同 国股转公司另有规定外，上述股东会的一会计年度内单笔或累计日常性关联 职权不得通过授权的形式由董事会或交易金额超过年度关联交易预计总金 者其他机构和个人代为行使。
额，超过金额为最近一期经审计净资产
值百分之四十以上……
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