公告日期：2025-05-28

证券代码：831072 证券简称：瑞聚股份 主办券商：东北证券
福建瑞聚信息技术股份有限公司董事会议事规则(修订)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于2025年5月26日召开的第四届董事会第十次会议审议修订通过，尚需股东会审议批准。
二、 分章节列示制度的主要内容
第一条 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“全国股转公司治理规则”）、《福建瑞聚信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。
第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。
第三条 董事会成员

公司董事会由 3（含）-5 名（含）董事组成，设董事长一人。董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第四条 董事会会议的组织、协调

董事长负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开；信息披露事务负责人负责会议记录及会议决议的起草工作。
第五条 董事会职权范围

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权：
（一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
（二) 执行股东会的决议；
（三) 决定公司的经营计划和投资方案；
（四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；
（六) 拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（七) 决定公司内部管理机构的设置；
（八) 聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
（九) 制定公司的基本管理制度；
（十) 制订本章程的修改方案；
（十一) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
第六条 董事会对公司发生的交易事项的审查和决策权限如下：

本议事规则所称“交易”包括下列事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三）提供担保；
（四）提供财务资助；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）放弃权利；

（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。
第七条 公司发生的交易（除提供担保外）的达到如下标准之一的，应经董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

上述中的成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

上述交易事项计算规则参照全国股转公司的治理规则相关规定执行。
第八条 对外担保应当遵守以下规定：
（一） 未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保；
（二） 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并作出决议。
第九条 董事会可以决定在一个会计年度内累计余额不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之七十的向外融资借款，已经按照章程规定履行相关审议的，不再纳入累计计算范围；
第十条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。
第十一条 公司发生符合以下标准的关联交易 （除提供担保外），应当经董事会审议：
(一)公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
(二)与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，
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