公告日期：2025-06-17

福建瑞聚信息技术股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股 东...... 5

第二节 股东会的一般规定...... 8

第三节 股东会的召集...... 10

第四节 股东会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东会的召开...... 13

第六节 股东会的表决和决议 ...... 15
第五章 董 事 会 ...... 18

第一节 董 事...... 18

第二节 董 事 会...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监 事 会 ...... 27

第一节 监 事...... 27

第二节 监 事 会...... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度...... 29

第二节 公司利润分配办法...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通 知...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32

第二节 解散和清算...... 33
第十一章 修改章程 ...... 35
第十二章 附 则 ...... 35

第一章 总 则

第一条 为维护福建瑞聚信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原福建瑞聚通信科技有限公司变更设立的股份有限公司。
第三条 公司的注册名称：福建瑞聚信息技术股份有限公司

英文名称：FUJIAN RIDGE TECHNOLOGY CO.,LTD.

公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2014年7月28日审查同意，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第四条 公司住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7
层。
第五条 公司的注册资本为人民币 5095.888 万元
第六条 公司营业期限为长期。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨为：以科学管理的理念和方法为手段，通过不断创新和优质服务，持续为客户创造价值，为股东、员工增加收益，为社会创造更多效
益。
第十二条 公司的经营范围：通信信息工程设计、勘查、技术服务、技术咨询；信息系统集成；计算机网络工程、电子与智能化工程设计、施工；通信工程设计；通信工程施工总承包（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；钢结构工程、安防工程的施工；软件开发；计算机软硬件产品、电气设备、电子产品、通信设备、导航设备的研发、生产、批发、代购代销；增值电信业务；劳务派遣（不含涉外业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票形式。公司股票在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十四条 公司的股份发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额……
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