公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-013

证券代码：831072 证券简称：瑞聚股份 主办券商：东北证券
福建瑞聚信息技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事毛永泉

6.会议列席人员：监事会成员、拟任高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举毛永泉先生继

公告编号：2026-013

续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，即任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。同时，在董事会聘任新任财务负责人、信息披露负责人之前，暂由毛永泉先生代行相关职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任毛永泉先生继续担任公司总经理，任期三年，即任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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