公告日期：2026-04-15

证券代码：831072 证券简称：瑞聚股份 主办券商：东北证券
福建瑞聚信息技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长毛永泉

6.会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，总经理对公司 2025 年经营情况、
管理工作等进行回顾总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年财务决算情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司
编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留的审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对该审计意见涉及事项做出专项说明。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-61,455,470.24
元，未弥补亏损为 61,455,470.24 元，公司实收股本为 50,958,880 元，未弥补亏损超过公司实收股份总额的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2025 年公司经营处于亏损状态，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股……
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