公告日期：2025-05-06

公告编号：2025-013

证券代码：831073 证券简称：瑞恒科技 原主办券商：东北证券
福建瑞恒信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为福建省福州市晋安区新店秀山路 63 号建邦伟业 2 号楼 4 层公司
会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831073 瑞恒科技 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公告编号：2025-013

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市晋安区新店秀山路 63 号建邦伟业广场 2 号楼 4 层公司董秘办公室； 联系人：郑添来； 联系电话：13606056038；传真：0591-83327893
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件

《福建瑞恒信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2025-013

福建瑞恒信息科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日

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