公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-016

证券代码：831073 证券简称：瑞恒科技 原主办券商：东北证券
福建瑞恒信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：福建省福州市晋安区新店秀山路 63 号建邦伟业 2 号楼 4 层公司
会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚云飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 20.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-016

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事张凡、余力、黄春香、杨钰龄因个人
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事石向军、饶宇龙因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
三、备查文件

《福建瑞恒信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

公告编号：2025-016

福建瑞恒信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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