公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-039

证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券
浙江佳力科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇公司之江七彩未来云创城 6#楼 8 楼公司
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：龚政尧
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事朱志刚因重要事务出差缺席，委托董事龚政尧代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举龚政尧为代表公司执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-039

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会选举龚政尧为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

浙江佳力科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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