公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-016

证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券
浙江佳力科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇公司之江七彩未来云创城 6#楼 8 楼公司
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：龚政尧

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及公司内控制度的规定和要求，根据 2025 年半年度的经营情况及财务报告，公司编制了《2025 年半年度报告》。详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《佳力科技 2025 半年度报告》（公告编号：2025-018）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>、<董事会会议事规则>等九项公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟

公告编号：2025-016

修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》等九项公司治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等五项公司治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等五项公司治理制度。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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