公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-046

证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券
浙江佳力科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇公司之江七彩未来云创城 6#楼 8 楼公司
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：龚政尧
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-046

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名龚政尧先生、龚潜海先生、沈国军先生、赵方女士、朱志刚先生为公司第八届董事会董事候选人。上述 5 名董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第八届董事会，第八届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，董事会成员为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第七届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江佳力科技股份有限公司章程》的规
定，浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 12 月 11 日
（星期四）下午 14:00 在瓜沥镇之江七彩未来云创城 6#楼 8 楼公司会议室召开
公司 2025 年第二次临时股东会。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于召开 2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-046

三、备查文件

浙江佳力科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

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