
公告日期:2019-12-27
公告编号:2019-030
证券代码:831080 证券简称:立思股份 主办券商:申万宏源
浙江立思能源科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:孙国君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 78,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.5%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立浙江思能能源科技有限公司的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
公告编号:2019-030
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资公告》(公告编号 2019-027),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 78,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于对外投资设立陕西思能能源科技有限公司的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资公告》(公告编号 2019-027),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 78,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东、董事、监事、高管签字确认的浙江立思能源科技股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议
特此公告。
浙江立思能源科技股份有限公司
公告编号:2019-030
董事会
2019 年 12 月 27 日
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