公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-030

证券代码：831080 证券简称：立思股份 主办券商：申万宏源
浙江立思能源科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙国君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.5%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立浙江思能能源科技有限公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2019-030

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号 2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对外投资设立陕西思能能源科技有限公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号 2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东、董事、监事、高管签字确认的浙江立思能源科技股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议

特此公告。

浙江立思能源科技股份有限公司

公告编号：2019-030

董事会
2019 年 12 月 27 日

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