公告日期：2025-11-13

西安西驰电气股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安

国家数字出版基地 B 座 15 楼

主办券商

天风证券

（武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层）
2025 年 11 月 13 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 3
释义 4

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 23
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 23
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 26
六、 中介机构信息 ...... 28
七、 有关声明 ...... 29
八、 备查文件 ...... 34

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司或西驰电气 指 西安西驰电气股份有限公司

投资者、认购人、发行对象 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者
适当性管理办法》规定的投资者

三会 指 股东会、董事会、监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海锦天城（西安）律师事务所

《公司章程》 指 西安西驰电气股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期、近两年、一期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

股份认购协议 指 西驰电气与认购对象签订的《西安西驰电
气股份有限公司股份发行认购合同》

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 西安西驰电气股份有限公司

证券简称 西驰电气

证券代码 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。