公告日期：2025-11-13

证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司数字基地第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐革平先生

6.会议列席人员：全体董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>》议案
1.议案内容：

公司已与 4 名认购人签署附生效条件的《股票发行认购合同》。具体生效条
件为：本合同经公司董事会、股东会批准通过本次发行并公告股东会决议，且已履行相关批准程序（取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函）之日生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟增加公司注册资本并修订<西安西驰电气股份有限公司章程>》
议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》
议案
1.议案内容：

本次发行股票设立募集资金专项账户。公司将与开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行股份优先认购权的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》第二十八条规定：（九）公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。

本次定向发行现有股东不享有优先认购权、不做优先认购安排。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》
议案
1.议案内容：

为保证公司本次股票发行事项的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票发行的有关事项，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备、 核准事宜，并根据需要对有关申请文……
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