公告日期：2025-11-13

证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开地点为：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安
国家数字出版基地 B 座 15 楼。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831081 西驰电气 2025 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城（西安）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<股票定向发行说明

1 √

书>》

2 《关于签署附生效条件的<股票发 √

行认购合同>》

《拟增加公司注册资本并修订<西

3 √

安西驰电气股份有限公司章程>》

《关于设立募集资金专项账户并

4 √

签订<募集资金三方监管协议>》

《关于公司在册股东不享有本次

5 √

定向发行股份优先认购权的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

6 √

权办理本次定向发行相关事宜》

具体内容详见 2025 年 11 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1,3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、5），回避表决股东为（北京追日电气有限公司、程根友）；

上述议案不存在公开发行股……
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