公告日期：2025-12-02

证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字
出版基地 B 座 15 楼。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐革平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
85,584,186 股，占公司有表决权股份总数的 79.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>》

1.议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 520,000 股，预
计募集资金总额不超过 1,560,000 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,584,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及股东程根友、北京追日电气有限公司及侯辉亭，其应当回避表决，但上述股东未出席本次股东会。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>》

1.议案内容：

公司已与 4 名认购人签署附生效条件的《股票发行认购合同》。具体生效条
件为：本合同经公司董事会、股东会批准通过本次发行并公告股东会决议，且已履行相关批准程序（取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函）之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,584,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及股东程根友、北京追日电气有限公司及侯辉亭，其应当回避表决，但上述股东未出席本次股东会。
（三）审议通过《拟增加公司注册资本并修订<西安西驰电气股份有限公司章
程>》

1.议案内容：

根据公司《股票定向发行说明书》实施结果，拟对公司章程中涉及的注册资本、股份数额相应条款予以修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,584,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》
1.议案内容：

本次发行股票设立募集资金专项账户。公司将与开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,584,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行股份优先认购权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》第二十八条规定：（九）公司公开或非公开发行股……
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