公告日期：2026-04-21

证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安西驰电气公司数字基地第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：董事长徐革平先生

6.会议列席人员：全体董事、监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《西安西驰电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2025 年度管理情况对2025 年工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理根据 2025 年度经营管理情况对 2025 年工作进行总结，并形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况，形成《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2026 年度经营计划，形成《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2025……
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