公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-004

证券代码：831084 证券简称：绿网天下 主办券商：天风证券
绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 01 月 16 日以通讯表决的方式召开第二届董事会
第二十四次会议，审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

公告编号：2020-004

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 10：30。

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 23 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

厦门市集美区集美软件园 B 区 02 栋 2701 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于提名卢雪妃为公司第二届董事会董事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：关于董事任命公告》（公

公告编号：2020-004

告编号：2020-003）。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证。

2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

4.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 5 日 17：00—18：00

（三） 登记地点：

厦门市集美区集美软件园 B 区 02 栋 2701 室公司会议室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

公告编号：2020-004

联系人：张锡聪；

电话：0592-5203401；

传真：0592-5288896；
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理
（三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
五、 备查文件目录

（一）《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司……
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