公告日期：2021-01-20

证券代码：831084 证券简称：ST 绿网 主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据绿网天下（福建）网络科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 01 月 18 日召开的第二届董事会第三十次会议，决
定于 2021 年 02 月 04 日召开 2021 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会采取现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 4 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831084 ST 绿网 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

厦门市集美区集美软件园 B 区 02 栋 2701 室公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟转让全资子公司智习（厦门）教育科技有限公司
100%股权的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于出售资产的公告》（公告编号：2020-004）。
(二)审议《关于子公司债务转移且公司实际控制人为此提供担保暨关
联交易的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于子公司债务转移且公司实际控制人为此提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2020-005）。
(三)审议《关于追认公司因实际控制人张锡聪对于包莉莉的债务承担
连带清偿责任偿还包莉莉人民币 550 万的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于追认公司因实际控制人张锡聪对于包莉莉的债务承担连带清偿责任偿还包莉莉人民币 550万的议案》（公告编号：2020-006）。
(四)审议《关于提名陈晓祥为公司第二届监事会监事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：监事任命公告》（公告编号：2020-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（二）（三）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二） 登记时间：2021 年 02 月 03 日 17 时 00 分到 17 时 30 分

（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：张锡聪；

电话：0592-5203401；

传真：0592-5288896；

联系地址：厦门市集美区集美软件园 B 区 02 栋 2701 室；

（二） 会议费用：费用自理
（三） 临时提案

开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提……
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