公告日期：2021-01-20

证券代码：831084 证券简称：ST 绿网 主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日以通讯方

式发出。

5.会议主持人：董事长张锡聪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事喻加峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟转让全资子公司智习（厦门）教育科技有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于出售资产的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于子公司债务转移且公司实际控制人为此提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于子公司债务转移且公司实际控制人为此提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。2.回避表决情况

董事张锡聪、董事喻虹、董事张晓芸回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三） 审议《关于追认公司因实际控制人张锡聪对于包莉莉的债务承担连带清偿责任偿还包莉莉人民币 550 万的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于追认公司因实际控制人张锡聪对于包莉莉的债务承担连带清偿责任偿还包莉莉人民币 550万的公告》（公告编号：2020-006）。

2.回避表决情况

董事张锡聪、董事喻虹、董事张晓芸回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会

绿网天下（福建）……
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