公告日期：2021-02-08

证券代码：831084 证券简称：ST 绿网 主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：厦门市集美区集美软件园 B 区 02 栋 2701 室公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张锡聪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,263,400 股，占公司有表决权股份总数的 41.32%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事喻加峰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈晓祥、夏薇因个人原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟转让全资子公司智习（厦门）教育科技有限

公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于出售资产的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,263,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于子公司债务转移且公司实际控制人为此提供担

保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于子公司债务转移且公司实际控制人为此提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东张锡聪、喻虹、厦门百帝达投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三） 审议通过《关于追认公司因实际控制人张锡聪对于包莉莉的债

务承担连带清偿责任偿还包莉莉人民币 550 万的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于追认公司因实际控制人张锡聪对于包莉莉的债务承担连带清偿责任偿还包莉莉人民币 550万的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,092,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东张锡聪、喻虹、厦门百帝达投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四） 审议通过《关于提名陈晓祥为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：监事任命公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,263,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 经本次……
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