公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-036

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 13 日以邮件、电话、

书面方式发出

5.会议主持人：曾德祥先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事曾德祥因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举公司第四届董事会董事长>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-036

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举曾德祥先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<聘任公司高级管理人员>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的高级管理人员相关情况如下：

聘任曾德祥先生（连任）为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会

议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

聘任张剑女士（连任）为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会

议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

聘任张鹏先生（连任）为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

聘任雷波先生（连任）为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

聘任曾令红先生（连任）为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

聘任汤凤女士（连任）为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

聘任王旭耀先生（连任）为公司总经理助理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

聘任胡春梅女士（新任）为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次

公告编号：2021-036

会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

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