公告日期：2025-05-19

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾德祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数73,723,517 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人胡春梅列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度日常工作情况及 2024 年度工作规划，依据《公司
法》、《公司章程》及相关法律法规，拟定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2024 度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行职责，
结合 2024 年度公司主要情况，拟定了《公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024
年度工作进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计报告经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并对公司出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司
2024 年度报告及其摘要，并于 2025 年 4 月 16 日全国中小企业股份转让系统平
台披露，（公告编号：2025-006；2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行了总结，并形成《关于公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

……
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