公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-019

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司一号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾德祥先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制

公告编号：2025-019

度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《广州博冠光电科技股
份有限公司 2025 年半年度报告》，并于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统平台披露。
2.回避表决情况：
无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免制度的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《信息披露暂缓与豁免制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州博冠光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 14 日

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