公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-001

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：一号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 10 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：董事长曾德祥

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：
根据公司业务发展需要，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计及相关咨询业务。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案需经公司股东会审议通
过，董事会提议于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东
会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州博冠光电科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 3 日

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