公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-007

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司 章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议的召开方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-007

本次股东会会议的召开方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831085 博冠股份 2026 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3 《关于公司 2025 年度财务审计报告》的议案 √

4 《关于公司 2025 年度报告及其摘要》的议案 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案 √

公告编号：2026-007

6 《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案 √

《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

7 √

的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008,2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（张鹏）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托……
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